FRAUDES
Prejuízo de uma instituição financeira supera os R$ 10 milhões
Matéria do Blog Zé Dudu | Publicado em 30/08/2024 | às 17:41
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Na manhã desta sexta-feira (30), a Polícia Federal deflagrou a Operação Holanda, para combater crimes contra o sistema financeiro nacional. A investigação aponta que empréstimos fraudulentos teriam causado prejuízo milionário a instituições financeiras.
Policiais federais cumpriram um mandado de prisão e um de busca e apreensão em Xinguara; e outro mandado de busca e apreensão em Marabá. Foram apreendidos três veículos, aparelhos celulares e um notebook, além de documentos relacionados aos financiamentos.
Os investigados usavam documentos falsos para obter empréstimos mediante fraude, junto a instituições financeiras. O dinheiro era usado para compra de tratores e outros itens agrícolas.
Após a liberação do crédito e a compra do maquinário, os criminosos revendiam os bens na região de Xinguara. Um dos investigados chegou a trabalhar como representante de vendas em uma grande revendedora, o que pode ter facilitado a fraude.
De acordo com a PF, os financiamentos obtidos de forma fraudulenta causaram prejuízo superior a R$ 10 milhões a uma das instituições vítima, de origem holandesa, fato que deu nome à operação.
As investigações agora seguem no sentido de localizar o maquinário revendido pelos criminosos, além de identificar outros envolvidos e outros crimes relacionados à fraude, como associação ou organização criminosa, lavagem de capitais e estelionato.
As pessoas que adquiriram os tratores e demais implementos agrícolas, além de ter que devolver o bem, a depender do caso concreto, também poderão ser responsabilizados criminalmente, seja pelo crime de obter financiamento mediante fraude, na condição de partícipe, seja por receptação.
(Comunicação Social da Polícia em Redenção)
Tag Polícia Federal
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